포상금 지급을 위해 필요한 증거 자료는 무엇인가요?
2025. 8. 13.
해외금융계좌 신고 위반을 적발하기 위해 제보자가 제출해야 하는 증거 자료는 다음과 같습니다.
- 해외금융기관명(예: 은행명)
- 계좌번호
- 계좌 잔액
- 계좌 명의자(소유자)
- 위 자료가 과태료·벌금 부과 근거로 활용될 수 있는 구체적인 정보 이 외에도 탈세·은닉재산 제보 시에는 거래처·품목·거래내역 등 조세 탈루를 입증할 수 있는 구체적인 사실이 포함된 자료가 필요합니다.
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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