금융정보분석원에 보고된 정보는 어떻게 활용되나요?
2025. 9. 16.
FIU에 보고된 금융거래 정보는 국세청 등 세무당국이 세무조사에 활용하고, 검찰·경찰·관세청·금융위원회·중앙선거관리위원회·공위공직자수사처·행정안전부·국가정보원 등 다양한 사정기관에 분석·공유돼 자금세탁·조세탈루·불법재산 은닉 등을 적발한다. 고액 현금·의심 거래·증여·부동산·소비 패턴 등을 추적해 과세·징수·법적 제재에 이용한다.
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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