금융정보분석원(KoFIU)은 의심 거래 보고 정보를 어떻게 활용하나요?

금융정보분석원(KoFIU)은 금융기관으로부터 보고받은 의심 거래 정보를 분석하여 자금세탁, 불법 재산 은닉 등 범죄 행위를 적발하는 데 활용합니다. 분석된 정보는 국세청을 포함한 검찰, 경찰, 관세청 등 다양한 사정기관에 제공되어 세무 조사, 체납 징수, 법적 제재 등에 이용됩니다.

주요 활용 내용은 다음과 같습니다:

1. 세무 조사 및 체납 징수: 국세청은 FIU로부터 제공받은 정보를 바탕으로 탈세 혐의를 파악하고 체납자의 은닉 재산을 추적하여 세수 확보에 활용합니다.
2. 범죄 행위 적발: 자금세탁, 불법 재산 은닉, 테러 자금 조달 등 범죄 행위와 관련된 금융 거래 정보를 분석하여 법 집행기관에 제공합니다.
3. 과세 인프라 확충: 금융 거래 중심의 과세 인프라를 강화하고, 차명 거래 및 변칙적인 현금 거래를 통한 탈루 행위를 검증하는 데 기여합니다.