은행에서 탈루혐의를 발견하면 어떻게 처리하나요?

은행에서 탈루 혐의가 발견되면 국세청은 해당 금융거래 자료를 분석하여 수입금액 누락 등 구체적인 탈루 혐의가 있다고 판단할 경우 세무조사를 실시할 수 있습니다. 이는 차명계좌 여부와는 별개로 금융거래 내역에서 무신고 또는 무자료 거래가 확인될 경우 적법한 조사 대상이 될 수 있습니다.

• 금융거래 자료 분석: 국세청은 금융기관으로부터 제출받은 금융거래 자료를 분석하여 탈루 혐의를 확인합니다.
• 세무조사 대상 선정: 분석 결과 수입금액 누락 등 조세 탈루의 개연성이 상당하다고 판단되면 비정기 세무조사 대상자로 선정될 수 있습니다.
• 조사 실시: 세무조사를 통해 구체적인 탈루 혐의가 발견될 경우, 이에 따른 세금 추징이 이루어집니다.
• 적법성: 차명계좌 확인을 위한 금융자료 분석 과정에서 수입금액 누락 혐의가 드러나 비정기 조사를 실시하는 것은 적법한 절차로 인정됩니다.