수입을 현금 거래로 했을 때 국세청이 이를 알아낼 수 있나요?

네, 국세청은 현금 거래로 인한 수입 누락을 파악할 수 있습니다.

주요 파악 경로는 다음과 같습니다.

1. 금융정보분석원(FIU) 보고: 하루 1천만 원 이상의 현금 입출금 거래는 금융기관에서 FIU에 보고됩니다. 1천만 원 미만의 거래라도 반복적이거나 의심스러운 패턴이 감지되면 FIU에 통보될 수 있습니다. FIU는 이 정보를 국세청 등 관련 기관에 제공합니다.
2. 탈세 제보: 현금 거래 누락 사실을 아는 내부자나 거래 상대방이 국세청에 제보할 경우, 국세청은 이를 바탕으로 조사를 진행할 수 있습니다.
3. 거래 상대방과의 대사: 국세청은 전자세금계산서, 신용카드 매출전표, 현금영수증 등 거래 상대방이 신고한 자료와 사업자의 신고 내용을 비교하여 누락 여부를 확인할 수 있습니다.
4. 자금 출처 조사: 고가 부동산이나 차량 취득 시 자금 출처를 조사하는 과정에서 현금 거래 내역이 확인될 수 있습니다.
5. 빅데이터 및 AI 활용: 국세청은 강화된 전산 시스템과 빅데이터, AI 기술을 활용하여 금융 거래 패턴을 분석하고 탈세 혐의를 포착합니다.

현금 거래 누락이 적발될 경우, 누락된 세금에 대한 가산세 부과, 세무조사 대상 선정 가능성 증가, 심한 경우 형사 처벌까지 받을 수 있습니다. 따라서 모든 거래는 성실하게 신고하고 관련 증빙을 철저히 관리하는 것이 중요합니다.