고액 현금 거래가 의심거래로 보고될 경우 구체적인 세무 조사 절차는 어떻게 진행되나요?
2025. 8. 23.
고액 현금 거래가 의심거래로 보고되면 FIU가 정보를 국세청에 전달하고, 국세청은 이를 근거로 세무조사를 진행합니다. · 조사대상 선정 후 조사통지서 발송 · 서면·현장 조사 실시, 현금 흐름·거래내역·증빙 자료 검토 · 필요 시 추가 자료·증인 소환 · 최종 과세결정 및 벌칙(과태료·징역 등) 부과
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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