금융정보분석원에 보고된 금융거래 정보가 국세청에 어떻게 전달되는지 알려주세요.
2025. 9. 14.
금융기관이 일정 금액 이상의 현금 거래를 FIU에 보고하면, FIU는 이를 분석해 자금세탁·조세탈루 의심 여부를 판단하고 관련 정보를 국세청 등 수사기관에 전달합니다.
- FIU는 고액현금거래·의심거래 정보를 자동으로 국세청에 전송합니다.
- 국세청은 필요 시 조세조사 목적의 추가 정보를 FIU에 직접 요청해 받을 수 있습니다.
- 이 절차는 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’에 근거합니다.
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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